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金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范

頒布時(shí)間:2018/9/23 7:27:20

金融機(jī)構(gòu)編碼規(guī)范

1.范圍

 

本規(guī)范規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)的編碼對(duì)象、編碼結(jié)構(gòu)和表示形式,使每個(gè)編碼對(duì)象獲得一個(gè)唯一的代碼,以適應(yīng)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)交換的需求。 

 

本規(guī)范適用于金融機(jī)構(gòu)新建信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè),也可用于指導(dǎo)已有信息系統(tǒng)的升級(jí)改造。

 

2.規(guī)范性引用文件

 

下列文件中的條款通過(guò)本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本規(guī)范達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。


GB/T 2260-2007   
中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼


GB/T 2659-2000   
世界各國(guó)和地區(qū)名稱代碼(eqv ISO 3166-1:1997)

 

3.術(shù)語(yǔ)和定義

 

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本規(guī)范。


3.1 
貨幣當(dāng)局


代表國(guó)家制定并執(zhí)行貨幣政策、金融運(yùn)行規(guī)則,管理國(guó)家儲(chǔ)備,從事貨幣發(fā)行與管理,與國(guó)際貨幣基金組織交易及向其他存款性公司提供信貸,以及承擔(dān)其他相關(guān)職能的金融機(jī)構(gòu)或政府部門。


3.2 
監(jiān)管當(dāng)局


對(duì)金融機(jī)構(gòu)及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施全面的、經(jīng)常性的檢查和督促,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)和控制,行使實(shí)施監(jiān)督管理職能的政府機(jī)構(gòu)或準(zhǔn)政府機(jī)構(gòu)。
 
3.3 
銀行


依法設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。
 
3.4 
城市信用合作社
 
依照有關(guān)規(guī)定在城市市區(qū)內(nèi)由城市居民、個(gè)體工商戶和中小企業(yè)法人出資設(shè)立的,主要為社員提供服務(wù),具有獨(dú)立企業(yè)法人資格的合作金融組織。


3.5 
農(nóng)村信用合作社
 
經(jīng)相關(guān)國(guó)家部門批準(zhǔn)設(shè)立,由社員入股組成、實(shí)行社員民主管理、主要為社員提供金融服務(wù)的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)。
 
3.6 
農(nóng)村合作銀行


由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其它經(jīng)濟(jì)組織入股組成的股份合作制社區(qū)性地方金融機(jī)構(gòu)。


3.7 
農(nóng)村商業(yè)銀行


由轄內(nèi)農(nóng)民、農(nóng)村工商戶、企業(yè)法人和其它經(jīng)濟(jì)組織共同發(fā)起成立的股份制地方性金融機(jī)構(gòu)。


3.8 
村鎮(zhèn)銀行


經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準(zhǔn),由境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)、境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資,在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.9 
農(nóng)村資金互助社


經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、行政村農(nóng)民和農(nóng)村小企業(yè)自愿入股組成,為社員提供存款、貸款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的社區(qū)互助性金融機(jī)構(gòu)。


3.10 
財(cái)務(wù)公司


以加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為目的,為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供財(cái)務(wù)管理服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.11 
信托公司
 
依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《信托公司管理辦法》設(shè)立的主要經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.12 
金融資產(chǎn)管理公司


經(jīng)國(guó)務(wù)院決定設(shè)立的,收購(gòu)、管理和處置金融機(jī)構(gòu)、公司及其他企業(yè)(集團(tuán))不良資產(chǎn),兼營(yíng)金融租賃、投資銀行等業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.13 
金融租賃公司
 
經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),以經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)為主的金融機(jī)構(gòu)。


3.14 
汽車金融公司


經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的,為中國(guó)境內(nèi)的汽車購(gòu)買者及銷售者提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。
 
3.15 
貸款公司


經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準(zhǔn),由境內(nèi)商業(yè)銀行或農(nóng)村合作銀行在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的專門為縣域農(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供貸款服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。 


3.16 
貨幣經(jīng)紀(jì)公司


經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的,通過(guò)電子技術(shù)或其他手段,專門從事促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)間資金融通和外匯交易等經(jīng)紀(jì)服務(wù),并從中收取傭金的金融機(jī)構(gòu)。


3.17 
證券公司


依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù),具有獨(dú)立法人地位的金融機(jī)構(gòu)。


3.18 
證券投資基金管理公司


經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立,從事證券投資基金管理業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。


3.19 
期貨公司


依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定設(shè)立的經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.20 
投資咨詢公司


經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,為證券、期貨投資人或者客戶提供證券、期貨投資分析、預(yù)測(cè)或者建議等直接或者間接有償咨詢服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.21 
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司


經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,依法登記注冊(cè),從事經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司。


3.22 
人身保險(xiǎn)公司


經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,依法登記注冊(cè),從事意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司。


3.23 
再保險(xiǎn)公司


經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立,并依法登記注冊(cè)的,專門從事再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、不直接向投保人簽發(fā)保單的保險(xiǎn)公司。
 
3.24 
保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司


經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)會(huì)同有關(guān)部門批準(zhǔn),依法登記注冊(cè)、受托管理保險(xiǎn)資金的金融機(jī)構(gòu)。


3.25 
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司


經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,基于投保人的利益,為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù),并依法收取傭金的金融機(jī)構(gòu)。


3.26 
保險(xiǎn)代理公司


經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,根據(jù)保險(xiǎn)公司的委托,向保險(xiǎn)公司收取代理傭金,并在保險(xiǎn)公司授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。


3.27 
保險(xiǎn)公估公司


經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的,接受保險(xiǎn)當(dāng)事人委托,專門從事保險(xiǎn)標(biāo)的的評(píng)估、勘驗(yàn)、鑒定、估損、理算等業(yè)務(wù)的單位。


3.28 
企業(yè)年金


指企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,自愿建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。
 
3.29 
交易所


經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立的,提供證券、商品、期貨等集中競(jìng)價(jià)交易場(chǎng)所,不以營(yíng)利為目的的法人。


3.30 
登記結(jié)算類機(jī)構(gòu)


經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立的,為金融交易提供集中的登記、托管與結(jié)算服務(wù),不以營(yíng)利為目的的法人。


3.31 
金融控股公司


依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》設(shè)立,擁有或控制一個(gè)或多個(gè)金融性公司,并且這些金融性公司凈資產(chǎn)占全部控股公司合并凈資產(chǎn)的50%以上,所屬的受監(jiān)管實(shí)體應(yīng)是至少明顯地在從事兩種以上的銀行、證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)獨(dú)立企業(yè)法人。


3.32 
小額貸款公司
 
由自然人、企業(yè)法人或其他社會(huì)組織依法設(shè)立,不吸收公眾存款,經(jīng)營(yíng)小額貸款業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司或股份有限公司。

 

編碼對(duì)象

 

本規(guī)范的編碼對(duì)象是中華人民共和國(guó)的貨幣當(dāng)局、監(jiān)管當(dāng)局及其境內(nèi)外派出機(jī)構(gòu);境內(nèi)銀行、證券、保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu)的法人機(jī)構(gòu)及其境內(nèi)外具有經(jīng)營(yíng)許可的分支機(jī)構(gòu);交易結(jié)算類金融機(jī)構(gòu)及其境內(nèi)分支機(jī)構(gòu);境內(nèi)設(shè)立的金融控股公司;國(guó)外金融機(jī)構(gòu)在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的具有經(jīng)營(yíng)許可的非法人分支機(jī)構(gòu),中國(guó)人民銀行認(rèn)定的其他有關(guān)金融機(jī)構(gòu)。境內(nèi)指中華人民共和國(guó)(不含港、澳、臺(tái)地區(qū))境內(nèi)的地區(qū)。 

 

編碼的結(jié)構(gòu)和表示形式

 

5.1 結(jié)構(gòu)


金融機(jī)構(gòu)編碼是特征組合碼,長(zhǎng)度為十四位,分別為大寫(xiě)拉丁字母或阿拉伯?dāng)?shù)字。


編碼分為六段,從左至右分別為:
一位金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分類碼;
一位金融機(jī)構(gòu)二級(jí)分類碼;
四位金融機(jī)構(gòu)三級(jí)分類碼;
兩位地區(qū)代碼;
五位順序碼;
一位校驗(yàn)碼。


5.1.1 
金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分類碼


長(zhǎng)度為一位,采用大寫(xiě)拉丁字母或阿拉伯?dāng)?shù)字編碼,表示金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分類。
A
-貨幣當(dāng)局
B
-監(jiān)管當(dāng)局 
C
-銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)
D
-銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)
E
-證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)
F
-保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)
G
-交易及結(jié)算類金融機(jī)構(gòu)
H
-金融控股公司
Z
-其他


J
YI、O除外),190除外)-預(yù)留 


5.1.2 
金融機(jī)構(gòu)二級(jí)分類碼


長(zhǎng)度為一位,采用阿拉伯?dāng)?shù)字編碼在同一一級(jí)分類內(nèi)按順序編碼,表示金融機(jī)構(gòu)的二級(jí)分類。


A
-貨幣當(dāng)局


1
-中國(guó)人民銀行
2
-國(guó)家外匯管理局


B
-監(jiān)管當(dāng)局


1
-中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
2
-中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
3
-中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)


C
-銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)


1
-銀行
2
-城市信用合作社(含聯(lián)社)
3
-農(nóng)村信用合作社(含聯(lián)社)
4
-農(nóng)村資金互助社
5
-財(cái)務(wù)公司


D
-銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)


1
-信托公司
2
-金融資產(chǎn)管理公司
3
-金融租賃公司
4
-汽車金融公司
5
-貸款公司
6
-貨幣經(jīng)紀(jì)公司


E
-證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)


1
-證券公司 
2
-證券投資基金管理公司
3
-期貨公司
4
-投資咨詢公司


F
-保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)
 
1
-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司
2
-人身保險(xiǎn)公司
3
-再保險(xiǎn)公司
4
-保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
5
-保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
6
-保險(xiǎn)代理公司
7
-保險(xiǎn)公估公司
8
-企業(yè)年金


G
-交易及結(jié)算類金融機(jī)構(gòu)


1
-交易所
2
-登記結(jié)算類機(jī)構(gòu)


H
-金融控股公司
1
-中央金融控股公司
2
-其他金融控股公司


Z
-其他


1
-小額貸款公司


5.1.3 
金融機(jī)構(gòu)三級(jí)分碼


長(zhǎng)度為四位,采用阿拉伯?dāng)?shù)字00019999在同一二級(jí)分類內(nèi)按順序編碼,表示金融機(jī)構(gòu)的三級(jí)分類,三級(jí)分類指境內(nèi)單家法人金融機(jī)構(gòu)或境外金融機(jī)構(gòu)直接在境內(nèi)設(shè)立的不具備法人資格的機(jī)構(gòu)。


5.1.4 
地區(qū)代碼


長(zhǎng)度為兩位,采用拉丁字母和阿拉伯?dāng)?shù)字編碼,表示金融機(jī)構(gòu)所在地區(qū)的代碼。


按金融機(jī)構(gòu)所在地不同,分別按照如下兩種方式賦碼:
——
當(dāng)為境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)時(shí),采用《GB/T 2260-2007 中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼》,取其數(shù)字碼前兩位為金融機(jī)構(gòu)所屬省、自治區(qū)、直轄市代碼。
——
當(dāng)為境外金融機(jī)構(gòu)時(shí),采用《GB/T 2659-2000 世界各國(guó)和地區(qū)名稱代碼(eqv ISO 3166-1:1997)》,取其兩字符拉丁字母代碼為金融機(jī)構(gòu)屬地國(guó)家或地區(qū)的代碼。(臺(tái)灣、香港、澳門視為境外)


5.1.5 
順序碼


長(zhǎng)度為五位,采用阿拉伯?dāng)?shù)字編碼,表示金融機(jī)構(gòu)的順序號(hào)。 同一金融機(jī)構(gòu)(三級(jí))分類、同一地區(qū)代碼下,多個(gè)不同營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的順序編號(hào)從00001-99999順序連續(xù)編碼。
 
5.1.6 
校驗(yàn)碼


長(zhǎng)度為一位,采用阿拉伯?dāng)?shù)字編碼,使用The Luhn Mod-10 Method算法生成。
 
5.2 
編碼的表示形式


金融機(jī)構(gòu)編碼的各段依次連接,不留空格,其表示形式如下。

 

位置

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

編碼

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

碼段


其中:各碼段的含義如下。
一:金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分類碼
二:金融機(jī)構(gòu)二級(jí)分類碼
三:金融機(jī)構(gòu)三級(jí)分類碼
四:地區(qū)代碼
五:順序碼
六:校驗(yàn)碼

 

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